no-img
ام ای پدیا

دانلود تحقیق الزامات حقوقی در جرم پولشويي و اصل رازداري بانكي


ام ای پدیا

ادامه مطلب

DOC
دانلود تحقیق الزامات حقوقی در جرم پولشویی و اصل رازداری بانکی
doc
آبان ۱۳, ۱۳۹۶
هر صفحه 111 تومان
تعداد صفحات: 27 صفحه
۳,۰۰۰ تومان
۳,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود تحقیق الزامات حقوقی در جرم پولشویی و اصل رازداری بانکی


دانلود تحقیق الزامات حقوقی در جرم پولشویی و اصل رازداری بانکی

فرمت قابل ویرایش ورد word

  تعداد صفحات: ۲۷ صفحه

 خلاصه ای از فایل

 نظامهای حقوقی بر لزوم حفظ حریم خصوصی تاکید ورزیده و رازداری حرفه ای را از اصول و قواعد اساسی دانسته اند. در قوانین عادی بیشتر کشورهای دارای حقوق نوشته و اخیراً در قوانین و مقررات کشورهای دارای نظام کامن لا «به ویژه در مورد حفظ داده های مشتریان در مراودات الکترونیکی» موضوع لزوم حفظ اسرار حرفه ای تصریح شده است. در این موارد «نیروی الزام آور وظیفه رازداری ناشی از قانون است.»[۱]

فهرست

دانلود تحقیق الزامات حقوقی در جرم پولشویی  و اصل رازداری بانکی.. ۱

فصل اول : شیوه های قانونگذاری و منابع حقوقی رازداری بانکی.. ۲

مبحث اول : رازداری بانکی یک الزام حقوقی.. ۵

گفتار اول: تعهد بانک… ۶

الف: طرح موضوع. ۶

ب: منبع و نیروی الزام آور تعهد. ۷

بند اول: قانون.. ۷

بند دوم : قرارداد. ۷

بند سوم :  عرف و رویه بین المللی.. ۸

گفتاردوم : ماهیت و قلمرو تعهد حفظ اسرار بانکی.. ۹

الف:  ماهیت حقوقی تعهد. ۹

ب: قلمرو تعهد. ۱۱

گفتارسوم : محتوا و گسترده وظیفه رازداری بانکی.. ۱۷

مبحث دوم : استثنائات قاعده رازداری بانکی.. ۱۹

گفتاراول : افشای اطلاعات بانکی با رضایت مشتری.. ۲۱

گفتاردوم: افشای اطلاعات بانکی برای مبارزه با جرائم. ۲۲

گفتار سوم: ارائه اطلاعات در پرونده های حقوقی.. ۲۴

گفتار چهارم : اعلام عملیاتی که متضمن پولشویی است… ۲۵

گفتار پنجم : ارائه اطلاعات به مقامات نظارتی دولتی و شرکتی.. ۲۵



موضوعات :
حقوق

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *