no-img
ام ای پدیا

دانلود تحقیق در مورد جرم پولشويي در اسناد بين المللي و داخلي


ام ای پدیا

ادامه مطلب

DOC
دانلود تحقیق در مورد جرم پولشویی در اسناد بین المللی و داخلی
doc
آبان ۱۳, ۱۳۹۶
هر صفحه 112 تومان
تعداد صفحات: 31 صفحه
۳,۵۰۰ تومان
۳,۵۰۰ تومان – خرید

دانلود تحقیق در مورد جرم پولشویی در اسناد بین المللی و داخلی


دانلود تحقیق در مورد جرم پولشویی در اسناد بین المللی و داخلی  

فرمت قابل ویرایش ورد word

  تعداد صفحات: ۳۱ صفحه

 خلاصه ای از فایل

 «این کنوانسیون همانند کنوانسیون وین بر تعدیل «قاعده حفظ اسرار بانکی» تاکید کرده و بر شناسایی مشتریان، گزارش تبادلات بیش از سقف معین و اختیار بازرسی دفاتر بانکی، مالی از سوی بانک ها را توصیه می کند.»[۱] «تعدیل قاعده رازداری بانکی در بند ۶ از ماده ۱۲ تحت عنوان «مصادره و ضبط» و بند ۸ از ماده ۱۸ با عنوان «معاضدت قضایی متقابل» مورد توجه تدوین کنندگان کنوانسیون واقع شده است. در بند ۶ می خوانیم «برای تحقق اهداف این ماده و ماده ۱۳ کنوانسیون هر دولت عضو اختیارات لازم را به دادگاه یا سایر مراجع صلاحیت دار خود جهت صدور دستور در اختیار گذاردن یا ضبط سوابق مالی یا تجاری اعطاء خواهد نمود

فهرست

دانلود تحقیق در مورد جرم پولشویی در اسناد بین المللی و داخلی.. ۱

مبحث اول : پولشویی در اسناد بین المللی.. ۱

گفتار اول: پولشویی در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان سال ۱۹۸۸-(کنوانسیون وین) ۲

گفتار دوم : اعلامیه بال. ۳

گفتار سوم : پولشویی درکنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی سال ۲۰۰۰ (پالرمو) ۴

گفتارچهارم:کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد سال۲۰۰۳(کنوانسیون مریدا) ۶

گفتار پنجم : توصیه های چهل گانه «گروه عملیات مالی شستشوی پول»FATF))1990. 7

گفتار ششم: قانون ضد تروریسم ایالات متحده آمریکا و پولشویی.. ۱۰

مبحث دوم : پولشویی در حقوق موضوعه ایران. ۱۱

گفتار اول : اقتصاد ایران و پولشویی.. ۱۴

گفتاردوم : قوانین و مقرات ایران در مبارزه با پولشویی.. ۱۵

الف : اصل ۴۹ قانون اساسی.. ۱۸

ب : قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی.. ۱۹

ج: قانون مجازات اسلامی.. ۲۰

د: قانون مبارزه با پولشویی.. ۲۲

گفتارسوم : اقدامات دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی(مرکزاطلاعات مالی) ۲۴

الف: سامانه جامع مدیریت پروژه. ۲۴

ب: گرد همایی ها و همایش ها و همکاری های بین المللی با سازمان های جهانی مبارزه با پولشویی  ۲۴

گفتار چهارم : کاستی ها و مشکلات موجود در زمینه مبارزه با پولشویی در ایران. ۲۵

الف: مراجع مبارزه با پولشویی و اختیارات آنها در قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی  ۲۶

ب : تعداد و تنوع اشخاص مشمول در قانون مبارزه با پولشویی.. ۲۷

ج : ضمانت اجرایی در قانون مبارزه با پولشویی.. ۲۷

د : استفاده از سیستمهای الکترونیکی در مبارزه با پولشویی.. ۲۷

ه : مشکلات اجرایی قانون و آیین نامه مبارزه با پولشویی.. ۲۷

 



موضوعات :
حقوق

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *