no-img
ام ای پدیا

دانلود تحقیق در مورد مفاهيم كلي جرم پولشويي


ام ای پدیا

ادامه مطلب

DOC
دانلود تحقیق در مورد مفاهیم کلی جرم پولشویی
doc
آبان ۱۳, ۱۳۹۶
هر صفحه 100 تومان
تعداد صفحات: 35 صفحه
۳,۵۰۰ تومان
۳,۵۰۰ تومان – خرید

دانلود تحقیق در مورد مفاهیم کلی جرم پولشویی


 دانلود تحقیق در مورد مفاهیم کلی جرم پولشویی

فرمت قابل ویرایش ورد word

  تعداد صفحات: ۳۵ صفحه

 خلاصه ای از فایل

با این تفسیر مشخص می شود که این ویژگی – وقوع جرم مبناء –  شرط لازم برای تحقق جرم پولشویی است، بر خلاف سایر ویژگی ها – که ذکر آن ها خواهد رفت – وجود یا عدم وجود آن ها تاثیری بر تحقق جرم پولشویی ندارند بلکه در پاره ای موارد مثل«سازمان یافته بودن» از عوامل تشدید مجازات به حساب می آید.» [۱]

فهرست

دانلود تحقیق در مورد مفاهیم کلی جرم پولشویی.. ۱

مبحث اول : پولشویی در ادبیات حقوقی.. ۱

گفتار اول : تعریف پولشویی.. ۲

گفتار دوم  : تاریخچه پولشویی.. ۳

گفتار سوم : اهداف پولشویی.. ۵

گفتار چهارم : ویژگیهای پولشویی.. ۶

الف: مسبوق به جرم مبنا یا مقدم. ۶

ب: سازمان یافتگی.. ۷

ج: فراملی بودن.. ۹

د: مجرمین یقه سفید. ۱۱

ه: فقدان بزه دیده مستقیم برای جرم پولشویی.. ۱۲

مبحث دوم : مراحل پولشویی.. ۱۴

گفتار اول : مرحله اول استقرار یا جایگذاری.. ۱۴

گفتار دوم  : مرحله دوم یا مرحله استتار. ۱۶

گفتار سوم : مرحله سوم یا مرحله بازگردانی.. ۱۸

مبحث سوم : ارکان جرم پولشویی.. ۲۰

گفتار اول : رکن قانونی جرم. ۲۰

گفتار دوم : رکن مادی جرم. ۲۱

الف: رفتار فیزیکی.. ۲۲

ب: نتیجه مجرمانه. ۲۳

ج: موضوع جرم. ۲۷

گفتار سوم : رکن معنوی جرم. ۲۹

الف: پولشویی عمدی.. ۲۹

ب: پولشویی غیر عمدی.. ۳۱

 



موضوعات :
حقوق

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *