no-img
ام ای پدیا

دانلود تحقیق در مورد نقش نظام مالي و بانكي در روند جرم پولشويي


ام ای پدیا

ادامه مطلب

DOC
دانلود تحقیق در مورد نقش نظام مالی و بانکی در روند جرم پولشویی
doc
آبان ۱۳, ۱۳۹۶
هر صفحه 106 تومان
تعداد صفحات:61 صفحه
۶,۵۰۰ تومان
۶,۵۰۰ تومان – خرید

دانلود تحقیق در مورد نقش نظام مالی و بانکی در روند جرم پولشویی


دانلود تحقیق در مورد نقش نظام مالی و بانکی در روند جرم پولشویی

فرمت قابل ویرایش ورد word

  تعداد صفحات: ۶۱ صفحه

 خلاصه ای از فایل

 «یکی از شیوه های که بانک ها و موسسات مالی فعال در زمینه ی پولشویی برای شست و شوی پول مورد استفاده قرار می دهند، شیوه ی اعطای وام موازی است. در این روش، بانک ها و موسسات مالی که پول های نامشروع حاصل از ارتکاب اعمال مجرمانه را در اختیار دارند، مایلند آن را با شرایط سهل به افراد وام دهند.

در این روش شخصی که به ظاهر حرفه ی او ساختمان سازی است، می خواهد ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار پول جهت خرید و بازسازی ساختمانی وام اخذ نماید. موسسه ای که وی جهت اخذ وام به آن مراجعه می کند، پول را به نرخی کمی پایین تر از حد معین، در اختیار وی قرار می دهد.زیرا پول هایی که در اختیار دارد از ارتکاب جرم حاصل شده و سعی در یافتن راهی برای شست و شوی آن دارد. تنها شرط اعطای وام این است که متقاضی وام،  بیش از میزان مورد نیاز خود وام اخذ نماید و مبلغ مازاد را برای خرید اوراق قرضه مصرف نماید که بعداً بالغ بر میزان وام ماخوذه خواهد شد. این سهام به نام وام گیرنده در حسابی به اعتبار     وام دهنده نگهداری می شود.

فهرست

دانلود تحقیق در مورد نقش نظام مالی و بانکی  در روند جرم پولشویی.. ۱

فصل اول: روشهای پولشویی.. ۱

مبحث اول : روشهای پولشویی مرتبط با بانکها و موسسات مالی.. ۲

گفتار اول: بانکداری نوین.. ۸

گفتار دوم:  بانکداری اختصاصی.. ۸

گفتارسوم: بانکداری کارگزاری (مکاتبه ای) ۱۰

مبحث دوم : روشهای غیر مرتبط با بانک ها و موسسات مالی.. ۱۱

گفتاراول :  تراست ها و دیگر واسطه های غیر نهادی.. ۱۱

گفتار دوم : سیستم های ارسال وجه. ۱۲

گفتارسوم: سیستمهای دیگر. ۱۴

مبحث سوم : مشاغل در معرض پولشویی.. ۱۵

گفتار اول: خدمات بیمه ای.. ۱۶

گفتار دوم: صرافی ها ۱۶

گفتارسوم: بازار اوراق بهادار. ۱۷

گفتار چهارم: خدمات مالی اینتر نتی.. ۱۷

گفتارپنجم: عرضه کنندگان کالاهای گران قیمت… ۱۸

گفتار ششم: تجارت بین المللی.. ۱۸

گفتار هفتم : شرکتهای پوششی (پوسته ای) ۱۹

فصل دوم : سیستم بانکی ابزاری متداول برای ارتکاب پولشویی.. ۱۹

مبحث اول: گونه شناسی جرم پولشویی.. ۲۰

گفتار اول: اسمورفینگ (تکثر سپرده ای) ۲۱

گفتار دوم: حساب های مورد استفاده پولشویان. ۲۲

الف: حساب های وابستگان.. ۲۲

ب: حساب های دسته جمعی.. ۲۳

ج: حساب های انتقالی واسط.. ۲۳

د: حساب های غیر فعال ۲۴

گفتار سوم: حواله های بانکی و غیره ۲۴

گفتار چهارم: ترتیبات وثیقه وام. ۲۴

مبحث دوم: استفاده از ابزارهای بانکی در جرم پولشویی.. ۲۵

گفتاراول: گشایش اعتبارات اسنادی.. ۲۵

گفتاردوم: ضمانت نامه های بانکی.. ۲۷

گفتارسوم: ضمانت نامه پیش پرداخت… ۲۷

گفتار چهارم : سایر موارد. ۲۸

فصل سوم : رازداری بانکی یا نهانکاری بانکی.. ۲۸

مبحث اول : نهانکاری مالی و بانکی.. ۲۹

گفتاراول : شفافیت اقتصادی.. ۳۰

گفتاردوم : شاخص نهانکاری مالی.. ۳۴

گفتار سوم : مرز رازداری بانکی.. ۴۱

گفتار چهارم: وضع قواعد ونظارت بر اجرای قاعده رازداری بانکی.. ۴۳

مبحث دوم : رازداری بانکی در بهشتهای پولشویی.. ۴۵

گفتار اول: مشخصه های بهشت مالیاتی.. ۴۶

گفتار دوم : نقش بهشتهای مالیاتی در اقتصاد جهانی.. ۴۸

گفتار سوم : طبقه بندی کشورها از حیث رعایت مقررات رازداری بانکی.. ۴۹

فصل  چهارم : شیوه های پیشگیری از جرم پولشویی.. ۵۰

مبحث اول : پیشگیری.. ۵۱

گفتار اول: مفهوم پیشگیری از جرم. ۵۱

گفتار دوم : شناسایی و کشف جنایت… ۵۲

مبحث دوم : تدابیر پیشگیرانه اختصاصی.. ۵۳

گفتار اول : تعدیل قاعده رازداری بانکی.. ۵۴

گفتار دوم : مصونیت مکلفین از تعقیب ناشی از افشاء سر. ۵۵

گفتار سوم : گزارش معاملات مشکوک… ۵۵

گفتار چهارم : جلوگیری از وقوع جرایم منشاء و مقدم. ۵۶

گفتارپنجم :اصلاح مقررات بانکی و نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی.. ۵۶

 



موضوعات :
حقوق

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *