بازرگانی-مالی

دانلود سمینار دستور العمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری

دانلود سمینار دستور العمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری فرمت قابل ویرایش ورد word   تعداد صفحات: 28 صفحه  خلاصه ای از فایل فصل اول: پولشویی همانطور که می دانیم امروزه، یکی از ریسک­هایی که بانک­ها وموسسات مالی را در معرض خطر جدی قرار داده، ریسک، پولشویی وتامین مالی تروریسم است. تبعات منفی وگاه بسیارگسترده این دو پدیده شوم مالی به حدی است که مراجع نظارتی را چه در عرصه ملی و چه در پهنه [...]